上海西恩科技股份有限公司

2023年年度股東大會通知

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2023年年度股東大會

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（四）會議召開日期和時間

開始時間：2024年6月28日上午9:30

結束時間：2024年6月28日上午11:00                             

（五）會議召開方式：本次會議采用現場方式召開。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2024年6月26日。股權登記日時在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。

（七）會議地點：暫定公司會議室，實際會議地點以現場登記為準。

二、會議審議事項

1.《2023年度董事會工作報告》

2.《2023年度監事會工作報告》

3.《2023年年度報告》

4.《2023年度利潤分配預案》

5.《2023年度財務決算報告》

6.《2024年度財務預算報告》

7.《關于續聘公司2024年度審計機構的議案》

8.《關于公司會計政策變更的議案》

三、會議登記方法

（一）登記方式

1.法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法人授權委托書（見附件）、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記；2.個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；3.代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；4.辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。

（二）登記時間: 2024年6月27日09:00-16:00

（三）登記地點：

上海西恩科技股份有限公司會議室

四、其他

（一）會議聯系方式

聯系地址：上海市楊浦區控江路1029弄1號樓901室

聯系電話：021-35080555

聯系傳真：021-55807112

郵政編碼：200093

聯系人：潘霞霞

（二）會議費用：食宿及交通費自理。

（三）臨時提案

臨時提案請于會議召開十天前提交。

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                                                                                                                                            董事會

2024年6月8日